فوريكس التحقيق

غرامة كريدي سويس غرامة 135 مليون دولار لبحث نيويورك فوريكس.

وقد قام المنظمون في نيويورك بصفعة البنك السويسري "كريدي سويس" بقيمة غرامة بقيمة 135 مليون دولار (103 مليون جنيه استرليني) بعد أن وجدوا أنه ارتكب سوء سلوك في نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية.

تبادلت كريديت سويس المعلومات مع البنوك الأخرى التي قد تسمح بالتنسيق المنسق ودكو؛ التلاعب في أسعار الصرف & رديقو؛، دائرة الخدمات المالية (دفس) في نيويورك قال في أمر يعلن الغرامة.

وقال المنظم: & لدكو؛ من 2008 إلى 2018 على الأقل، كريدي سويس تشارك باستمرار في سلوك غير لائق وغير آمن، وغير سليم، في انتهاك للقوانين واللوائح في نيويورك، عن طريق الفشل في تنفيذ ضوابط فعالة على أعماله فكس. & رديقو؛

استخدم البنك خوارزمية للانخراط في الجبهة & نداش؛ باستخدام المعرفة غير العامة من صفقة وشيك & نداش؛ على الحد وأوامر وقف الخسارة من عملائها.

كما رفضت منصة تداول النقد الأجنبي في البنك، إفس، بعض الصفقات التي كان من شأنها أن تسبب خسائر على ادعاء كاذب من خطأ في النظام، وقال المنظم.

وقد تم تغريم بنوك متعددة منذ الأزمة المالية للتلاعب في تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك هسك و سيتيغروب و جب مورغان و ربس.

وقد أثرت إجراءات كريدي سويس بشكل مباشر على العملاء من خلال الحد من المنافسة. كما تواطأ التجار في غرف الدردشة على الإنترنت مع البنوك الأخرى، والسعي إلى & لدكو؛ يقلل من المنافسة & رديقو؛ & لدكو؛ جني أرباح أعلى من تنفيذ صفقات العملات الأجنبية في العملاء & [رسقوو]؛ حساب رديقو؛، وقال دفس النظام.

وتعد كريديت سويس واحدة من أكبر 12 مصرفا عالميا من الناحية النظامية، وفقا لبنك التسويات الدولية، حيث تبلغ أصوله 792 مليار دولار على مستوى العالم وأكثر من 46،000 موظف.

وسيتحمل البنك هذا المبلغ في الربع الرابع من العام المالي الذي سيصدر في فبراير.

في بيان قال البنك: & لدكو؛ كريدي سويس لا تعترف بأي نتائج للحقيقة والقرار لا ينطوي على أي انتهاكات القائم على الغش.

& لدكو؛ كريدي سويس يسر للتوصل إلى تسوية مع دفس التي تسمح للبنك لوضع هذه المسألة وراء ذلك. & رديقو؛

غرامة كريدي سويس غرامة 135 مليون دولار لبحث نيويورك فوريكس.

وقد قام المنظمون في نيويورك بصفعة البنك السويسري "كريدي سويس" بقيمة غرامة بقيمة 135 مليون دولار (103 مليون جنيه استرليني) بعد أن وجدوا أنه ارتكب سوء سلوك في نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية.

تبادلت كريديت سويس المعلومات مع البنوك الأخرى التي قد تسمح بالتنسيق المنسق ودكو؛ التلاعب في أسعار الصرف & رديقو؛، دائرة الخدمات المالية (دفس) في نيويورك قال في أمر يعلن الغرامة.

وقال المنظم: & لدكو؛ من 2008 إلى 2018 على الأقل، كريدي سويس تشارك باستمرار في سلوك غير لائق وغير آمن، وغير سليم، في انتهاك للقوانين واللوائح في نيويورك، عن طريق الفشل في تنفيذ ضوابط فعالة على أعماله فكس. & رديقو؛

استخدم البنك خوارزمية للانخراط في الجبهة & نداش؛ باستخدام المعرفة غير العامة من صفقة وشيك & نداش؛ على الحد وأوامر وقف الخسارة من عملائها.

كما رفضت منصة تداول النقد الأجنبي في البنك، إفس، بعض الصفقات التي كان من شأنها أن تسبب خسائر على ادعاء كاذب من خطأ في النظام، وقال المنظم.

وقد تم تغريم بنوك متعددة منذ الأزمة المالية للتلاعب في تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك هسك و سيتيغروب و جب مورغان و ربس.

وقد أثرت إجراءات كريدي سويس بشكل مباشر على العملاء من خلال الحد من المنافسة. كما تواطأ التجار في غرف الدردشة على الإنترنت مع البنوك الأخرى، والسعي إلى & لدكو؛ يقلل من المنافسة & رديقو؛ & لدكو؛ جني أرباح أعلى من تنفيذ صفقات العملات الأجنبية في العملاء & [رسقوو]؛ حساب رديقو؛، وقال دفس النظام.

وتعد كريديت سويس واحدة من أكبر 12 مصرفا عالميا من الناحية النظامية، وفقا لبنك التسويات الدولية، حيث تبلغ أصوله 792 مليار دولار على مستوى العالم وأكثر من 46،000 موظف.

وسيتحمل البنك هذا المبلغ في الربع الرابع من العام المالي الذي سيصدر في فبراير.

في بيان قال البنك: & لدكو؛ كريدي سويس لا تعترف بأي نتائج للحقيقة والقرار لا ينطوي على أي انتهاكات القائم على الغش.

& لدكو؛ كريدي سويس يسر للتوصل إلى تسوية مع دفس التي تسمح للبنك لوضع هذه المسألة وراء ذلك. & رديقو؛

القبض أولا في التحقيق سفو النقد الاجنبى.

اعتقل رجل فى اسكس يوم الجمعة، حسبما اكد مكتب الاحتيال الخطير.

8:02 بيإم غمت 19 ديسمبر 2018.

ويعتقد أن مصرفي لندن هو أول شخص اعتقل فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في تزوير 5.3 تريليون دولار في سوق الصرف الأجنبي اليوم.

واكد مكتب الاحتيال الخطير انه تم القبض على رجل فى بيليريكاي فى اسكس يوم الجمعة.

فتح مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقا في التلاعب في النقد الأجنبي في يوليو، وفي الشهر الماضي تم تغريم ستة بنوك £ 2.7bn المتعلقة تزوير العملة. ولم ترد اي تفاصيل اخرى حول الاعتقال.

& # x201c؛ فيما يتعلق بالتحقيقات جادة مكتب الاحتيال، يمكننا أن نؤكد تم القبض على رجل واحد في بيليريكاي في 19 ديسمبر. ضباط من شرطة مدينة لندن ساعدت في العملية، & # x201d؛ وفقا لما ذكره متحدث باسم الاتحاد.

مقالات ذات صلة.

وقد تم تعليق او ايقاف العشرات من المصرفيين فيما يتعلق بتلاعب النقد الاجنبى، بيد انه يعتقد ان هذا اول اعتقال.

وأظهرت سجلات الدردشة التي نشرتها سلطة السلوك المالي الشهر الماضي كيف قام المتداولون في البنك الملكي في اسكتلندا وهسك وسيتي بنك و يو بي إس وجيه بي مورغان باستخدام الألقاب مثل & # x201c؛ و A-تيم & # x201d؛ بتعاونهم لكسر العملاء.

وبعد الغرامات، كتب جورج أوسبورن إلى مكتب سفو قائلا إنه سيعطى شيكا فارغا للتحقيق في المخالفات.

البنوك والمالية.

الجوال & # 187؛

الجرائم المالية & # 187؛

جيمس تيتكومب & # 187؛

فينانس هادلينس & # 187؛

في البنوك والمالية.

الحسابات المصرفية الحرة "ميتة في غضون عقد من الزمن"

"آخر الحدود" للمستثمرين تفتح في السعودية وأفريقيا.

الجديد العذراء الحساب الجاري الأساسية - هل يستحق التحول إلى؟

أفضل البنوك لخدمة العملاء في عام 2018.

ما هي البنوك التي تقدم أفضل رشاوى للانضمام؟

أكبر الشركات في العالم في عام 2018.

وقد تم الافراج عن فورتشن العالمية 500 وندش]؛ وهو الترتيب السنوي لأكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات. وهنا لائحة من أكبر 20 صانعي الأموال للشركات.

ذي بيج شورت يضرب دور السينما في المملكة المتحدة: هذه هي أفضل الأفلام عن الأعمال.

أما فيلم "بيج شورت"، وهو عبارة عن تأليف فيلم مايكل لويس الذي يحمل نفس الاسم عن أسباب الأزمة المالية، فإنه يفتح في دور السينما البريطانية في نهاية هذا الأسبوع. كيف ستكدس القصة ضد أعظم الأفلام عن الأعمال؟

هذه هي الشركات المبتدئة الأكثر قيمة في العالم.

في بلدان جزر المحيط الهادئ: وصلت بعض الشركات الوليدة التقييمات في عشرات المليارات. هذه هي العشرين من كل منهم.

ستاربكس 'القائمة السرية - المشروبات كنت لا تعرف يمكنك أن تطلب.

هناك أكثر من 87،000 تركيبات شراب مختلفة في ستاربكس، وفقا لموقع التجزئة للقهوة. كم منهم يعرفون؟ من العلاجات الانفلونزا إلى مستوحاة من هاري بوتر المشروبات، ونحن نسلط الضوء على غريبة ورائعة يهب وضخ.

كشف: أغنى الأنواع الفرعية على نيتفليكس.

من "أفلام عبادة مخيفة من 1980s" إلى "الحكايات الحيوانية القادمة من العمر، نيتفليكس لديه كل مكان تغطيتها.

كشف: أفضل 20 بلدا في العالم للقيام بأعمال تجارية.

ويقيم مؤشر فوربس السنوي البلدان من خلال مجموعة من العوامل من الضرائب والتكنولوجيا إلى الروتين والابتكار. هذه هي أفضل 20 بلدا لممارسة الأعمال التجارية.

ما هو التخطيط الفائق الغني لعيد الحب؟

من زوج نادر من أحذية غوتشي، إلى الإنفاق والجنيه؛ 110،000 الإفراج عن ألبوم، أغنى بريطانيا سحب جميع توقف.

أول ارتفاع معدل في "أغسطس 2019" - أحدث التنبؤ السوق.

الإحاطة: شهدت التوقعات تحولا هائلا هذا الأسبوع. نوضح لماذا - وماذا تعني الرهون العقارية والادخار.

في العالم أغلى 10 المدن في عام 2018.

بيانات جديدة: اكتشاف المدن الأكثر حجما في جميع أنحاء العالم للممتلكات الفاخرة.

المزيد من الويب.

المزيد من التلغراف.

آخر الأخبار والرأي والتحليل.

اللحاق على جميع أحدث أخبار كرة القدم والنتائج.

جميع أحدث الأفلام مقطورة، استعراض وميزات.

أدخل واحدة من مسابقات جديدة مثيرة لدينا.

&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر لشركة تليجراف ميديا ​​غروب ليميتد 2018.

هسك لدفع 101.5m $ لتسوية الولايات المتحدة التحقيق النقد الاجنبى.

سيعلن هسك مبلغ 101.5 مليون دولار (73 مليون دولار) لتسوية تحقيقات الولايات المتحدة في تزوير أسعار الفائدة، وفقا لما أعلنته مساء اليوم.

وكجزء من الصفقة، فإن أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث الأصول سوف يدخل في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات للمحاكمات مع وزارة العدل الأمريكية، وحل تحقيقها في السلوك في الأسواق العالمية للمقرض خلال 2018 و 2018، وفقا لما ذكره هسك فى بيان له.

وهذه الغرامة هى الاحدث فى سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها السلطات على جانبي الاطلنطى ضد ذراع تداول النقد الاجنبى.

التحقيقات التي وجدت بالفعل مارك جونسون، المديرين التنفيذيين تجارة العملات السابقة، مذنب في الجبهة تشغيل العميل التجارة. ويواجه ستيوارت سكوت المدير التنفيذي السابق حاليا محاولة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات ينكرها.

وتشمل دفعة اليوم غرامة قدرها 63.1 مليون دولار و 38.4 مليون دولار على الرغم من أن هسك قال إن الدفعة قد انخفضت بنسبة 15 في المائة بسبب تعاونها مع التحقيق. ولن يكون له أي تأثير على نتائج السنة الكاملة للبنك، وذلك في 20 فبراير، حيث تم تخصيص الأموال بالفعل في الإعلانات السابقة.

سيتخذ هسك أيضا "خطوات إضافية لتعزيز برنامج الامتثال للأسواق العالمية والضوابط الداخلية & كوت؛ فضلا عن التعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون.

وتشمل هذه اخلطوات اإلضافية تطبيق خوارزميات إلدارة اخملاطر املتعلقة بأوامر مرجعية، وتحديث سياسات املوظفني، وتوظيف شركات خارجية لرصد صفقاتها.

ويأتي آخر بنك دبا من البنك بعد أكثر من شهر من صدور ترتيب مماثل مع وزارة العدل بشأن رسوم غسيل الأموال التي انتهت بعد خمس سنوات. بدأت دبا السابقة في عام 2018، عندما دفعت هسك السلطات الأمريكية 1.9 مليار دولار في الغرامات.

وقد دفع هسك بالفعل ملايين الغرامات بسبب سوء السلوك في عملياته في مجال النقد الأجنبي. في نوفمبر 2018 دفعت و الجنيه، 216m، جنبا إلى جنب مع بنوك أخرى متعددة، إلى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 275m $ للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

في العام الماضي دفعت هسك أيضا 175 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي & كوت؛ الممارسات غير الآمنة وغير السليمة & كوت؛ في تداول العملات الأجنبية.

هسك لدفع 101.5m $ لتسوية الولايات المتحدة التحقيق النقد الاجنبى.

سيعلن هسك مبلغ 101.5 مليون دولار (73 مليون دولار) لتسوية تحقيقات الولايات المتحدة في تزوير أسعار الفائدة، وفقا لما أعلنته مساء اليوم.

وكجزء من الصفقة، فإن أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث الأصول سوف يدخل في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات للمحاكمات مع وزارة العدل الأمريكية، وحل تحقيقها في السلوك في الأسواق العالمية للمقرض خلال 2018 و 2018، وفقا لما ذكره هسك فى بيان له.

وهذه الغرامة هى الاحدث فى سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها السلطات على جانبي الاطلنطى ضد ذراع تداول النقد الاجنبى.

التحقيقات التي وجدت بالفعل مارك جونسون، المديرين التنفيذيين تجارة العملات السابقة، مذنب في الجبهة تشغيل العميل التجارة. ويواجه ستيوارت سكوت المدير التنفيذي السابق حاليا محاولة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات ينكرها.

وتشمل دفعة اليوم غرامة قدرها 63.1 مليون دولار و 38.4 مليون دولار على الرغم من أن هسك قال إن الدفعة قد انخفضت بنسبة 15 في المائة بسبب تعاونها مع التحقيق. ولن يكون له أي تأثير على نتائج السنة الكاملة للبنك، وذلك في 20 فبراير، حيث تم تخصيص الأموال بالفعل في الإعلانات السابقة.

سيتخذ هسك أيضا "خطوات إضافية لتعزيز برنامج الامتثال للأسواق العالمية والضوابط الداخلية & كوت؛ فضلا عن التعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون.

وتشمل هذه اخلطوات اإلضافية تطبيق خوارزميات إلدارة اخملاطر املتعلقة بأوامر مرجعية، وتحديث سياسات املوظفني، وتوظيف شركات خارجية لرصد صفقاتها.

ويأتي آخر بنك دبا من البنك بعد أكثر من شهر من صدور ترتيب مماثل مع وزارة العدل بشأن رسوم غسيل الأموال التي انتهت بعد خمس سنوات. بدأت دبا السابقة في عام 2018، عندما دفعت هسك السلطات الأمريكية 1.9 مليار دولار في الغرامات.

وقد دفع هسك بالفعل ملايين الغرامات بسبب سوء السلوك في عملياته في مجال النقد الأجنبي. في نوفمبر 2018 دفعت و الجنيه، 216m، جنبا إلى جنب مع بنوك أخرى متعددة، إلى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 275m $ للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

في العام الماضي دفعت هسك أيضا 175 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي & كوت؛ الممارسات غير الآمنة وغير السليمة & كوت؛ في تداول العملات الأجنبية.

هسك لدفع 101.5m $ لتسوية الولايات المتحدة التحقيق النقد الاجنبى.

سيعلن هسك مبلغ 101.5 مليون دولار (73 مليون دولار) لتسوية تحقيقات الولايات المتحدة في تزوير أسعار الفائدة، وفقا لما أعلنته مساء اليوم.

وكجزء من الصفقة، فإن أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث الأصول سوف يدخل في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات للمحاكمات مع وزارة العدل الأمريكية، وحل تحقيقها في السلوك في الأسواق العالمية للمقرض خلال 2018 و 2018، وفقا لما ذكره هسك فى بيان له.

وهذه الغرامة هى الاحدث فى سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها السلطات على جانبي الاطلنطى ضد ذراع تداول النقد الاجنبى.

التحقيقات التي وجدت بالفعل مارك جونسون، المديرين التنفيذيين تجارة العملات السابقة، مذنب في الجبهة تشغيل العميل التجارة. ويواجه ستيوارت سكوت المدير التنفيذي السابق حاليا محاولة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات ينكرها.

وتشمل دفعة اليوم غرامة قدرها 63.1 مليون دولار و 38.4 مليون دولار على الرغم من أن هسك قال إن الدفعة قد انخفضت بنسبة 15 في المائة بسبب تعاونها مع التحقيق. ولن يكون له أي تأثير على نتائج السنة الكاملة للبنك، وذلك في 20 فبراير، حيث تم تخصيص الأموال بالفعل في الإعلانات السابقة.

سيتخذ هسك أيضا "خطوات إضافية لتعزيز برنامج الامتثال للأسواق العالمية والضوابط الداخلية & كوت؛ فضلا عن التعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون.

وتشمل هذه اخلطوات اإلضافية تطبيق خوارزميات إلدارة اخملاطر املتعلقة بأوامر مرجعية، وتحديث سياسات املوظفني، وتوظيف شركات خارجية لرصد صفقاتها.

ويأتي آخر بنك دبا من البنك بعد أكثر من شهر من صدور ترتيب مماثل مع وزارة العدل بشأن رسوم غسيل الأموال التي انتهت بعد خمس سنوات. بدأت دبا السابقة في عام 2018، عندما دفعت هسك السلطات الأمريكية 1.9 مليار دولار في الغرامات.

وقد دفع هسك بالفعل ملايين الغرامات بسبب سوء السلوك في عملياته في مجال النقد الأجنبي. في نوفمبر 2018 دفعت و الجنيه، 216m، جنبا إلى جنب مع بنوك أخرى متعددة، إلى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 275m $ للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

في العام الماضي دفعت هسك أيضا 175 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي & كوت؛ الممارسات غير الآمنة وغير السليمة & كوت؛ في تداول العملات الأجنبية.

الولايات المتحدة التحقيق في تداول العملات الأجنبية في ويلز فارجو: وسج.

(رويترز) - تقوم النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في تداول العملات الأجنبية في ويلز فارجو وشركاه، واستلمت معلومات من الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق، وفقا للتقرير، بتجارة واحدة ونزاع لاحق مع العميل ريستورانت براندس إنترناشونال إنك، صاحب برغر كينغ، تيم هورتون وبوبي & لوت؛ s. لم يتم إرجاع رسالة إلكترونية إلى المكتب الصحفي للشركة.

يجري التحقيق، الذي هو في المراحل المبكرة، من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الشمالية، ذكرت المجلة. ولم ترد متحدثة باسم هذا المكتب على الاستفسارات.

& لدكو؛ علمت ويلس فارجو من مشكلة مرتبطة بمعاملات الصرف الأجنبي لعميل واحد. تمت مراجعة المسألة، تم إخطار العميل على وجه السرعة بشأن هذه القضية واتخذت القيادة ويلز فارغو خطوات لمحاسبة الأفراد الذين تورطوا، & رديقو؛ وقالت إليز ويلكنسون المتحدثة باسم البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز.

وقال ويلكنسون يوم الجمعة الماضى ان اربعة موظفين من شركة ويلز فارغو للسوق الاجنبى وسيمون فولز وبوب جوتلى وجيد غينتر ومايكل شوفلر لم يعودوا فى البنك.

يحاول ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة التعافي من فضيحة المبيعات على أكثر من 3.5 مليون حساب مزيف أنشأه موظفوه في محاولة لتحقيق أهداف المبيعات العدوانية. وقد كشف المقرض منذ ذلك الحين عن مشاكل أخرى، بما في ذلك قروض السيارات والتأمين على الحياة والرهون العقارية.

مشاكل الفوركس هي أول مؤشرات ويلز فارجو و رسكو؛ ق القضايا قد تمتد إلى مؤسساتها المؤسسية، والتي وفقا ويلس فارجو شهدت تأثير ضئيل نسبيا من فضيحة.

تقرير دان فريد في نيويورك و ديبتيندو لاهيري في بنغالور. تحرير بواسطة سوميادب تشاكرابارتي و سينثيا أوسترمان.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

غرامة كريدي سويس غرامة 135 مليون دولار لبحث نيويورك فوريكس.

وقد قام المنظمون في نيويورك بصفعة البنك السويسري "كريدي سويس" بقيمة غرامة بقيمة 135 مليون دولار (103 مليون جنيه استرليني) بعد أن وجدوا أنه ارتكب سوء سلوك في نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية.

تبادلت كريديت سويس المعلومات مع البنوك الأخرى التي قد تسمح بالتنسيق المنسق ودكو؛ التلاعب في أسعار الصرف & رديقو؛، دائرة الخدمات المالية (دفس) في نيويورك قال في أمر يعلن الغرامة.

وقال المنظم: & لدكو؛ من 2008 إلى 2018 على الأقل، كريدي سويس تشارك باستمرار في سلوك غير لائق وغير آمن، وغير سليم، في انتهاك للقوانين واللوائح في نيويورك، عن طريق الفشل في تنفيذ ضوابط فعالة على أعماله فكس. & رديقو؛

استخدم البنك خوارزمية للانخراط في الجبهة & نداش؛ باستخدام المعرفة غير العامة من صفقة وشيك & نداش؛ على الحد وأوامر وقف الخسارة من عملائها.

كما رفضت منصة تداول النقد الأجنبي في البنك، إفس، بعض الصفقات التي كان من شأنها أن تسبب خسائر على ادعاء كاذب من خطأ في النظام، وقال المنظم.

وقد تم تغريم بنوك متعددة منذ الأزمة المالية للتلاعب في تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك هسك و سيتيغروب و جب مورغان و ربس.

وقد أثرت إجراءات كريدي سويس بشكل مباشر على العملاء من خلال الحد من المنافسة. كما تواطأ التجار في غرف الدردشة على الإنترنت مع البنوك الأخرى، والسعي إلى & لدكو؛ يقلل من المنافسة & رديقو؛ & لدكو؛ جني أرباح أعلى من تنفيذ صفقات العملات الأجنبية في العملاء & [رسقوو]؛ حساب رديقو؛، وقال دفس النظام.

وتعد كريديت سويس واحدة من أكبر 12 مصرفا عالميا من الناحية النظامية، وفقا لبنك التسويات الدولية، حيث تبلغ أصوله 792 مليار دولار على مستوى العالم وأكثر من 46،000 موظف.

وسيتحمل البنك هذا المبلغ في الربع الرابع من العام المالي الذي سيصدر في فبراير.

في بيان قال البنك: & لدكو؛ كريدي سويس لا تعترف بأي نتائج للحقيقة والقرار لا ينطوي على أي انتهاكات القائم على الغش.

& لدكو؛ كريدي سويس يسر للتوصل إلى تسوية مع دفس التي تسمح للبنك لوضع هذه المسألة وراء ذلك. & رديقو؛

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز البنوك تستعد لتسوية مع بروكسل على الفوركس التحقيق كارتل.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع تطبيقات الجوال والكمبيوتر اللوحي - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

القبض أولا في التحقيق سفو النقد الاجنبى.

اعتقل رجل فى اسكس يوم الجمعة، حسبما اكد مكتب الاحتيال الخطير.

8:02 بيإم غمت 19 ديسمبر 2018.

ويعتقد أن مصرفي لندن هو أول شخص اعتقل فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في تزوير 5.3 تريليون دولار في سوق الصرف الأجنبي اليوم.

واكد مكتب الاحتيال الخطير انه تم القبض على رجل فى بيليريكاي فى اسكس يوم الجمعة.

فتح مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقا في التلاعب في النقد الأجنبي في يوليو، وفي الشهر الماضي تم تغريم ستة بنوك £ 2.7bn المتعلقة تزوير العملة. ولم ترد اي تفاصيل اخرى حول الاعتقال.

& # x201c؛ فيما يتعلق بالتحقيقات جادة مكتب الاحتيال، يمكننا أن نؤكد تم القبض على رجل واحد في بيليريكاي في 19 ديسمبر. ضباط من شرطة مدينة لندن ساعدت في العملية، & # x201d؛ وفقا لما ذكره متحدث باسم الاتحاد.

مقالات ذات صلة.

وقد تم تعليق او ايقاف العشرات من المصرفيين فيما يتعلق بتلاعب النقد الاجنبى، بيد انه يعتقد ان هذا اول اعتقال.

وأظهرت سجلات الدردشة التي نشرتها سلطة السلوك المالي الشهر الماضي كيف قام المتداولون في البنك الملكي في اسكتلندا وهسك وسيتي بنك و يو بي إس وجيه بي مورغان باستخدام الألقاب مثل & # x201c؛ و A-تيم & # x201d؛ بتعاونهم لكسر العملاء.

وبعد الغرامات، كتب جورج أوسبورن إلى مكتب سفو قائلا إنه سيعطى شيكا فارغا للتحقيق في المخالفات.

البنوك والمالية.

الجوال & # 187؛

الجرائم المالية & # 187؛

جيمس تيتكومب & # 187؛

فينانس هادلينس & # 187؛

في البنوك والمالية.

الحسابات المصرفية الحرة "ميتة في غضون عقد من الزمن"

"آخر الحدود" للمستثمرين تفتح في السعودية وأفريقيا.

الجديد العذراء الحساب الجاري الأساسية - هل يستحق التحول إلى؟

أفضل البنوك لخدمة العملاء في عام 2018.

ما هي البنوك التي تقدم أفضل رشاوى للانضمام؟

أكبر الشركات في العالم في عام 2018.

وقد تم الافراج عن فورتشن العالمية 500 وندش]؛ وهو الترتيب السنوي لأكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات. وهنا لائحة من أكبر 20 صانعي الأموال للشركات.

ذي بيج شورت يضرب دور السينما في المملكة المتحدة: هذه هي أفضل الأفلام عن الأعمال.

أما فيلم "بيج شورت"، وهو عبارة عن تأليف فيلم مايكل لويس الذي يحمل نفس الاسم عن أسباب الأزمة المالية، فإنه يفتح في دور السينما البريطانية في نهاية هذا الأسبوع. كيف ستكدس القصة ضد أعظم الأفلام عن الأعمال؟

هذه هي الشركات المبتدئة الأكثر قيمة في العالم.

في بلدان جزر المحيط الهادئ: وصلت بعض الشركات الوليدة التقييمات في عشرات المليارات. هذه هي العشرين من كل منهم.

ستاربكس 'القائمة السرية - المشروبات كنت لا تعرف يمكنك أن تطلب.

هناك أكثر من 87،000 تركيبات شراب مختلفة في ستاربكس، وفقا لموقع التجزئة للقهوة. كم منهم يعرفون؟ من العلاجات الانفلونزا إلى مستوحاة من هاري بوتر المشروبات، ونحن نسلط الضوء على غريبة ورائعة يهب وضخ.

كشف: أغنى الأنواع الفرعية على نيتفليكس.

من "أفلام عبادة مخيفة من 1980s" إلى "الحكايات الحيوانية القادمة من العمر، نيتفليكس لديه كل مكان تغطيتها.

كشف: أفضل 20 بلدا في العالم للقيام بأعمال تجارية.

ويقيم مؤشر فوربس السنوي البلدان من خلال مجموعة من العوامل من الضرائب والتكنولوجيا إلى الروتين والابتكار. هذه هي أفضل 20 بلدا لممارسة الأعمال التجارية.

ما هو التخطيط الفائق الغني لعيد الحب؟

من زوج نادر من أحذية غوتشي، إلى الإنفاق والجنيه؛ 110،000 الإفراج عن ألبوم، أغنى بريطانيا سحب جميع توقف.

أول ارتفاع معدل في "أغسطس 2019" - أحدث التنبؤ السوق.

الإحاطة: شهدت التوقعات تحولا هائلا هذا الأسبوع. نوضح لماذا - وماذا تعني الرهون العقارية والادخار.

المزيد من الويب.

المزيد من التلغراف.

آخر الأخبار والرأي والتحليل.

اللحاق على جميع أحدث أخبار كرة القدم والنتائج.

جميع أحدث الأفلام مقطورة، استعراض وميزات.

أدخل واحدة من مسابقات جديدة مثيرة لدينا.

&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر لشركة تليجراف ميديا ​​غروب ليميتد 2018.

غرامة كريدي سويس غرامة 135 مليون دولار لبحث نيويورك فوريكس.

وقد قام المنظمون في نيويورك بصفعة البنك السويسري "كريدي سويس" بقيمة غرامة بقيمة 135 مليون دولار (103 مليون جنيه استرليني) بعد أن وجدوا أنه ارتكب سوء سلوك في نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية.

تبادلت كريديت سويس المعلومات مع البنوك الأخرى التي قد تسمح بالتنسيق المنسق ودكو؛ التلاعب في أسعار الصرف & رديقو؛، دائرة الخدمات المالية (دفس) في نيويورك قال في أمر يعلن الغرامة.

وقال المنظم: & لدكو؛ من 2008 إلى 2018 على الأقل، كريدي سويس تشارك باستمرار في سلوك غير لائق وغير آمن، وغير سليم، في انتهاك للقوانين واللوائح في نيويورك، عن طريق الفشل في تنفيذ ضوابط فعالة على أعماله فكس. & رديقو؛

استخدم البنك خوارزمية للانخراط في الجبهة & نداش؛ باستخدام المعرفة غير العامة من صفقة وشيك & نداش؛ على الحد وأوامر وقف الخسارة من عملائها.

كما رفضت منصة تداول النقد الأجنبي في البنك، إفس، بعض الصفقات التي كان من شأنها أن تسبب خسائر على ادعاء كاذب من خطأ في النظام، وقال المنظم.

وقد تم تغريم بنوك متعددة منذ الأزمة المالية للتلاعب في تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك هسك و سيتيغروب و جب مورغان و ربس.

وقد أثرت إجراءات كريدي سويس بشكل مباشر على العملاء من خلال الحد من المنافسة. كما تواطأ التجار في غرف الدردشة على الإنترنت مع البنوك الأخرى، والسعي إلى & لدكو؛ يقلل من المنافسة & رديقو؛ & لدكو؛ جني أرباح أعلى من تنفيذ صفقات العملات الأجنبية في العملاء & [رسقوو]؛ حساب رديقو؛، وقال دفس النظام.

وتعد كريديت سويس واحدة من أكبر 12 مصرفا عالميا من الناحية النظامية، وفقا لبنك التسويات الدولية، حيث تبلغ أصوله 792 مليار دولار على مستوى العالم وأكثر من 46،000 موظف.

وسيتحمل البنك هذا المبلغ في الربع الرابع من العام المالي الذي سيصدر في فبراير.

في بيان قال البنك: & لدكو؛ كريدي سويس لا تعترف بأي نتائج للحقيقة والقرار لا ينطوي على أي انتهاكات القائم على الغش.

& لدكو؛ كريدي سويس يسر للتوصل إلى تسوية مع دفس التي تسمح للبنك لوضع هذه المسألة وراء ذلك. & رديقو؛

هسك لدفع 101.5m $ لتسوية الولايات المتحدة التحقيق النقد الاجنبى.

سيعلن هسك مبلغ 101.5 مليون دولار (73 مليون دولار) لتسوية تحقيقات الولايات المتحدة في تزوير أسعار الفائدة، وفقا لما أعلنته مساء اليوم.

وكجزء من الصفقة، فإن أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث الأصول سوف يدخل في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات للمحاكمات مع وزارة العدل الأمريكية، وحل تحقيقها في السلوك في الأسواق العالمية للمقرض خلال 2018 و 2018، وفقا لما ذكره هسك فى بيان له.

وهذه الغرامة هى الاحدث فى سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها السلطات على جانبي الاطلنطى ضد ذراع تداول النقد الاجنبى.

التحقيقات التي وجدت بالفعل مارك جونسون، المديرين التنفيذيين تجارة العملات السابقة، مذنب في الجبهة تشغيل العميل التجارة. ويواجه ستيوارت سكوت المدير التنفيذي السابق حاليا محاولة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات ينكرها.

وتشمل دفعة اليوم غرامة قدرها 63.1 مليون دولار و 38.4 مليون دولار على الرغم من أن هسك قال إن الدفعة قد انخفضت بنسبة 15 في المائة بسبب تعاونها مع التحقيق. ولن يكون له أي تأثير على نتائج السنة الكاملة للبنك، وذلك في 20 فبراير، حيث تم تخصيص الأموال بالفعل في الإعلانات السابقة.

سيتخذ هسك أيضا "خطوات إضافية لتعزيز برنامج الامتثال للأسواق العالمية والضوابط الداخلية & كوت؛ فضلا عن التعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون.

وتشمل هذه اخلطوات اإلضافية تطبيق خوارزميات إلدارة اخملاطر املتعلقة بأوامر مرجعية، وتحديث سياسات املوظفني، وتوظيف شركات خارجية لرصد صفقاتها.

ويأتي آخر بنك دبا من البنك بعد أكثر من شهر من صدور ترتيب مماثل مع وزارة العدل بشأن رسوم غسيل الأموال التي انتهت بعد خمس سنوات. بدأت دبا السابقة في عام 2018، عندما دفعت هسك السلطات الأمريكية 1.9 مليار دولار في الغرامات.

وقد دفع هسك بالفعل ملايين الغرامات بسبب سوء السلوك في عملياته في مجال النقد الأجنبي. في نوفمبر 2018 دفعت و الجنيه، 216m، جنبا إلى جنب مع بنوك أخرى متعددة، إلى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 275m $ للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

في العام الماضي دفعت هسك أيضا 175 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي & كوت؛ الممارسات غير الآمنة وغير السليمة & كوت؛ في تداول العملات الأجنبية.

هسك لدفع 101.5m $ لتسوية الولايات المتحدة التحقيق النقد الاجنبى.

سيعلن هسك مبلغ 101.5 مليون دولار (73 مليون دولار) لتسوية تحقيقات الولايات المتحدة في تزوير أسعار الفائدة، وفقا لما أعلنته مساء اليوم.

وكجزء من الصفقة، فإن أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث الأصول سوف يدخل في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات للمحاكمات مع وزارة العدل الأمريكية، وحل تحقيقها في السلوك في الأسواق العالمية للمقرض خلال 2018 و 2018، وفقا لما ذكره هسك فى بيان له.

وهذه الغرامة هى الاحدث فى سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها السلطات على جانبي الاطلنطى ضد ذراع تداول النقد الاجنبى.

التحقيقات التي وجدت بالفعل مارك جونسون، المديرين التنفيذيين تجارة العملات السابقة، مذنب في الجبهة تشغيل العميل التجارة. ويواجه ستيوارت سكوت المدير التنفيذي السابق حاليا محاولة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات ينكرها.

وتشمل دفعة اليوم غرامة قدرها 63.1 مليون دولار و 38.4 مليون دولار على الرغم من أن هسك قال إن الدفعة قد انخفضت بنسبة 15 في المائة بسبب تعاونها مع التحقيق. ولن يكون له أي تأثير على نتائج السنة الكاملة للبنك، وذلك في 20 فبراير، حيث تم تخصيص الأموال بالفعل في الإعلانات السابقة.

سيتخذ هسك أيضا "خطوات إضافية لتعزيز برنامج الامتثال للأسواق العالمية والضوابط الداخلية & كوت؛ فضلا عن التعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون.

وتشمل هذه اخلطوات اإلضافية تطبيق خوارزميات إلدارة اخملاطر املتعلقة بأوامر مرجعية، وتحديث سياسات املوظفني، وتوظيف شركات خارجية لرصد صفقاتها.

ويأتي آخر بنك دبا من البنك بعد أكثر من شهر من صدور ترتيب مماثل مع وزارة العدل بشأن رسوم غسيل الأموال التي انتهت بعد خمس سنوات. بدأت دبا السابقة في عام 2018، عندما دفعت هسك السلطات الأمريكية 1.9 مليار دولار في الغرامات.

وقد دفع هسك بالفعل ملايين الغرامات بسبب سوء السلوك في عملياته في مجال النقد الأجنبي. في نوفمبر 2018 دفعت و الجنيه، 216m، جنبا إلى جنب مع بنوك أخرى متعددة، إلى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع 275m $ للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

في العام الماضي دفعت هسك أيضا 175 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي & كوت؛ الممارسات غير الآمنة وغير السليمة & كوت؛ في تداول العملات الأجنبية.

غرامة كريدي سويس غرامة 135 مليون دولار لبحث نيويورك فوريكس.

وقد قام المنظمون في نيويورك بصفعة البنك السويسري "كريدي سويس" بقيمة غرامة بقيمة 135 مليون دولار (103 مليون جنيه استرليني) بعد أن وجدوا أنه ارتكب سوء سلوك في نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية.

تبادلت كريديت سويس المعلومات مع البنوك الأخرى التي قد تسمح بالتنسيق المنسق ودكو؛ التلاعب في أسعار الصرف & رديقو؛، دائرة الخدمات المالية (دفس) في نيويورك قال في أمر يعلن الغرامة.

وقال المنظم: & لدكو؛ من 2008 إلى 2018 على الأقل، كريدي سويس تشارك باستمرار في سلوك غير لائق وغير آمن، وغير سليم، في انتهاك للقوانين واللوائح في نيويورك، عن طريق الفشل في تنفيذ ضوابط فعالة على أعماله فكس. & رديقو؛

استخدم البنك خوارزمية للانخراط في الجبهة & نداش؛ باستخدام المعرفة غير العامة من صفقة وشيك & نداش؛ على الحد وأوامر وقف الخسارة من عملائها.

كما رفضت منصة تداول النقد الأجنبي في البنك، إفس، بعض الصفقات التي كان من شأنها أن تسبب خسائر على ادعاء كاذب من خطأ في النظام، وقال المنظم.

وقد تم تغريم بنوك متعددة منذ الأزمة المالية للتلاعب في تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك هسك و سيتيغروب و جب مورغان و ربس.

وقد أثرت إجراءات كريدي سويس بشكل مباشر على العملاء من خلال الحد من المنافسة. كما تواطأ التجار في غرف الدردشة على الإنترنت مع البنوك الأخرى، والسعي إلى & لدكو؛ يقلل من المنافسة & رديقو؛ & لدكو؛ جني أرباح أعلى من تنفيذ صفقات العملات الأجنبية في العملاء & [رسقوو]؛ حساب رديقو؛، وقال دفس النظام.

وتعد كريديت سويس واحدة من أكبر 12 مصرفا عالميا من الناحية النظامية، وفقا لبنك التسويات الدولية، حيث تبلغ أصوله 792 مليار دولار على مستوى العالم وأكثر من 46،000 موظف.

وسيتحمل البنك هذا المبلغ في الربع الرابع من العام المالي الذي سيصدر في فبراير.

في بيان قال البنك: & لدكو؛ كريدي سويس لا تعترف بأي نتائج للحقيقة والقرار لا ينطوي على أي انتهاكات القائم على الغش.

& لدكو؛ كريدي سويس يسر للتوصل إلى تسوية مع دفس التي تسمح للبنك لوضع هذه المسألة وراء ذلك. & رديقو؛

الولايات المتحدة التحقيق في تداول العملات الأجنبية في ويلز فارجو: وسج.

(رويترز) - تقوم النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في تداول العملات الأجنبية في ويلز فارجو وشركاه، واستلمت معلومات من الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق، وفقا للتقرير، بتجارة واحدة ونزاع لاحق مع العميل ريستورانت براندس إنترناشونال إنك، صاحب برغر كينغ، تيم هورتون وبوبي & لوت؛ s. لم يتم إرجاع رسالة إلكترونية إلى المكتب الصحفي للشركة.

يجري التحقيق، الذي هو في المراحل المبكرة، من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الشمالية، ذكرت المجلة. ولم ترد متحدثة باسم هذا المكتب على الاستفسارات.

& لدكو؛ علمت ويلس فارجو من مشكلة مرتبطة بمعاملات الصرف الأجنبي لعميل واحد. تمت مراجعة المسألة، تم إخطار العميل على وجه السرعة بشأن هذه القضية واتخذت القيادة ويلز فارغو خطوات لمحاسبة الأفراد الذين تورطوا، & رديقو؛ وقالت إليز ويلكنسون المتحدثة باسم البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز.

وقال ويلكنسون يوم الجمعة الماضى ان اربعة موظفين من شركة ويلز فارغو للسوق الاجنبى وسيمون فولز وبوب جوتلى وجيد غينتر ومايكل شوفلر لم يعودوا فى البنك.

يحاول ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة التعافي من فضيحة المبيعات على أكثر من 3.5 مليون حساب مزيف أنشأه موظفوه في محاولة لتحقيق أهداف المبيعات العدوانية. وقد كشف المقرض منذ ذلك الحين عن مشاكل أخرى، بما في ذلك قروض السيارات والتأمين على الحياة والرهون العقارية.

مشاكل الفوركس هي أول مؤشرات ويلز فارجو و رسكو؛ ق القضايا قد تمتد إلى مؤسساتها المؤسسية، والتي وفقا ويلس فارجو شهدت تأثير ضئيل نسبيا من فضيحة.

تقرير دان فريد في نيويورك و ديبتيندو لاهيري في بنغالور. تحرير بواسطة سوميادب تشاكرابارتي و سينثيا أوسترمان.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.